С помощью подставной фирмы дальневосточник перевел крупную сумму за несуществующие грузоперевозки
В Хабаровском крае местный житель обвиняется в выводе крупной суммы денег в Латвию. По версии следствия, сделал это мужчина с помощью подставной компании. Через нее дальневосточник проводил деньги за несуществующие грузоперевозки. Как пишет газета «Известия», компания была оформлена не на самого обвиняемого, а на его знакомую. За определенное вознаграждение она ставила подписи на документах, в том числе на договорах о перевозках с прибалтийской фирмой.
Так, по контракту был оформлен паспорт сделки. По нему в течение пяти месяцев фирма направила на счет латвийской компании 101 денежный перевод. Общая сумма составила примерно 21,38 млн долларов. В переводе на рубли это более 1,2 млрд рублей. Но ни одна из услуг, значащаяся по документам, в реальности оказана не была. Если вина обвиняемого будет доказана, то он может провести за решеткой до 10 лет.
Напомним, ранее суд вынес приговор хабаровчанину, пытавшемуся перевезти в катафалке черную игру. Около 500 килограммов деликатеса он спрятал в гробу. С крупной партией икры мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции. Жителя Хабаровска осудили на три года условно.
Источник новости: http://2×2.su/society/news/zhitelya-habarovskogo-kraya-obvinyayut-v-perevode–110290.html