Недавний скандал с эстонским отделением шведского «Сведбанка» приобрёл новые подробности. Оказывается, через него свои деньги отмывал небезызвестной экс-министр Михаил Абызов. Так на свои счета в этом банке он перевёл 860 миллионов долларов, а вывел 770 миллионов.
Расследование по делу «Сведбанка» началось с отчёта Эрлинга Гримстада, норвежского эксперта, который специализируется на отмывании денег. Именно по его версии, некоторые сотрудники банка помогали некоторым русским клиентам проводить незаконные финансовые махинации и укрываться от нологов.
«Среди таких рискованных для банка клиентов оказался Михаил Абызов. На счета его 70 компаний в «Сведбанке» поступило $860 млн, а $770 было выведено. Помогать Абызову в трансферте денег мог свой человек в эстонском «Сведбанке»», пишет «Новая газета».
Расследование связало Абызова с одним из клиент-менеджеров банка Алексеем Эверсоном. Тот якобы благодаря калькулятору PIN-кодов удалённо переводил деньги одной из компаний Абызова. При этом и сам менеджер, и руководство эстонского отделения «Сведбанка» от комментариев отказываются, ссылаясь на продолжение расследования.
Отметим, что экс-министру продлили арест до конца января 2020 года, расследование действительно продолжается.
Источник новости: https://www.amur.info/news/2020/10/16/179752