Двое жителей областного центра осуждены Благовещенским городским судом за многочисленные нарушения закона в сфере оборота валюты. По мнению следствия, фигуранты переводили валюту за рубеж, при этом предоставляя в качестве обоснования недостоверную информацию, для чего регистрировали организации-«однодневки» на подставных лиц. Судом установлено, что при участии осуждённых в 2014-2015 годах была проведена серия валютных операций по переводу денег китайской компании под видом оплаты за поставленные из КНР товары.Фактически поставка не осуществлялась, что впоследствии было выявлено органами таможенного контроля.Также, в 2015 году осуждённые нашли двух граждан, которые за вознаграждение согласились стать фиктивными директорами двух организаций, фирмы-однодневки в дальнейшем использовались в преступных схемах.По совокупности всех обстоятельств 38-летнему мужчине суд назначил 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, 31-летний гражданин получил 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
Источник новости: https://www.amur.info/news/2021/05/12/189045