Двоих амурчан будут судить за валютные махинации на 240 миллионов. 15.02.2020 10:21

Двоих амурчан – жителей Благовещенска и Свободного – будут судить за незаконные валютные операции. Они создали фирму-однодневку, через которую заключали фиктивные контракты с компаниями в Китае.

Установлено, что 37-летний житель областного центра предложил знакомому, ранее судимому 29-летнему жителю Свободного, открыть на его имя юридическое лицо. Мужчина согласился и таким образом стал директором и учредителем подставной компании.

Используя созданную фирму-однодневку, мужчины якобы заключали от ее имени сделки с иностранными фирмами, находящимися в КНР. В общей сложности по фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу более 240 миллионов рублей. Фактически поставка самой продукции не осуществлена.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Благовещенский районный суд.

Источник новости: https://www.amur.info/news/2020/02/15/167996


Просмотров новости: 182