Почти 600 дел связаны с «крупным» и «особо крупным» размером
В период с января по июнь 2026 года в России было возбуждено 1145 уголовных дел, связанных с отмыванием денег. Это стало рекордным показателем за последние 15 лет, выяснили 6 августа «Известия». Около половины преступлений пришлось на случаи отмывания в крупном (от 1,5 миллиона рублей) и особо крупном (от 6 миллионов рублей) размерах — 574 эпизода. Такие дела, как отметил юрист Евгений Пантазий, возбуждаются вместе с расследованиями по основным преступлениям — мошенничеству, уклонению от уплаты налогов, хищению бюджетных средств, наркоторговле или коррупции. «Среди наиболее распространенных схем легализации денег — переводы через цепочки подконтрольных компаний, фиктивные договоры займа, мнимые поставки товаров и услуг, а также покупка недвижимости и автомобилей», — пояснил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Специалист подчеркнул, что наказание за отмывание денег зависит от обстоятельств дела и тяжести преступления. При простом составе преступления преступник может ограничиться штрафом до 120 тысяч рублей, обязательными или принудительными работами. При этом если в схеме участвовала группа лиц, которая отмывала деньги в особо крупном размере или с использованием служебного положения, то наказание может достигать лишения свободы до семи лет и штрафа до 1 миллиона рублей, отметил эксперт. Фото: Порт АмурПервоисточник: portamur.ru